La banque centrale de Chine contribue à la lutte contre le blanchiment d'argent

La banque centrale de Chine a annoncé jeudi qu'elle avait aidé la police à découvrir 89 cas de blanchiment d'argent impliquant 28,8 milliards de yuans (4,2 milliards de dollars) l'année dernière.

Environ la moitié des cas concernaient des banques clandestines privées pour un montant de 11,4 milliards de yuans, a indiqué la Banque populaire de Chine dans son rapport 2007 sur la lutte contre le blanchiment d'argent.

Un tiers de ces cas ont été découverts dans la province du Guangdong, centre économique dans le sud du pays. Environ 10% étaient liés à des cas de trafic de drogue, indique le rapport.

Au total, 328 cas pour une valeur de 53,7 milliards de yuans ont fait l'objet d'enquêtes avec l'aide de la banque centrale.

"La Chine a mis sur pied un système relativement intégré contre le blanchiment d'argent au cours de ces cinq dernières années", souligne le rapport, qui ajoute que l'efficacité du système sera encore améliorée dans les cinq années qui viennent.

La banque a imposé des amendes totalisant 26,5 millions de yuans à 350 institutions qui n'ont pas suivi les règles concernant l'identification des clients ou les transactions douteuses ou encore qui avaient des problèmes avec leur audit interne.

La Chine a établi un bureau anti-blanchiment d'argent au sein de la banque centrale en 2003 et a adopté sa première loi sur le sujet en 2006. Elle a signé et approuvé tous les traités contre le blanchiment d'argent ainsi que contre le financement des activités terroristes adoptés par les Nations unies.