Chine: mise au jour d'un réseau transfrontalier de blanchiment d'argent

Un réseau bancaire clandestin qui aurait exporté frauduleusement 10 milliards de yuans (1,46 milliard de dollars américains) en espèces depuis 2004 a été mis à jour dans le sud de la Chine, a indiqué Qin Yongjun, porte-parole du département de sécurité publique de la région autonome Zhuang du Guangxi (sud).

Celui-ci précise que huit des 11 personnes arrêtées sont des Vietnamiens.

"Les deux principaux responsables de ce réseau basé dans la ville de Fangchenggang, une ville frontalière avec le Vietnam, sont Ruan Zhizhong, un Chinois, et Ruan Shichai, un Vietnamien," a-t-il ajouté.

Les trafiquants avaient ouvert des comptes officiels dans des banques légales au Guangxi, au Guangdong et au Fujian pour blanchir l'argent et le transférer à l'étranger, surtout au Vietnam, par voie électronique, précise-t-il par ailleurs.

Les relevés bancaires des 77 comptes ouverts et gérés par Ruan Zhizhong ont montré qu'il avait transféré illégalement 7,2 milliards de yuans en plus de 10 000 mouvements du novembre 2004 au mars 2008.

L'organisation prenait une commission pour chaque transaction, précise le porte-parole du département de sécurité publique.

Un total de 200 policiers a participé à la descente des forces de l'ordre sur la banque clandestine de Fangchenggang en mai de cette année. A cette occasion, 70 carnets de dépôts, 590 cartes bancaires, 2 voitures, 6 ordinateurs et 680 000 yuans en espèces ont été saisis. Ils ont gelé également 327 comptes bancaires impliqués dans des opérations de blanchiment d'argent pour une valeur de 47,5 millions de yuans.